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三七互娱独立董事2016年度述职报告(郑国坚)_交易所公告_市场

时间:2018-05-07 18:38

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  孤独董事 2016 年度述职举报-郑国坚

  芜湖顺荣三七互娱网络科技感兴趣的事有限公司

  孤独董事 2016 年度述职举报

  隐名和隐名代表:

  本人作为芜湖顺荣三七互娱网络科技感兴趣的事有限公司(以下略语“公司”)孤独董事,比照公司条例做事、就树立L公司孤独董事体系的旅客车厢联想、就增强权利护卫队的若干规则、《深圳证券市中小企业板股票上市的公司说明运作标点》等金科玉律和《公司条例》、内政把持证件的规则和资格,诚信、费尽心血的、忠诚尽职,心细思索董事会的船只位置的推算,就严重问题宣布孤独联想,精神饱满的维持公司的全部使产生兴趣和效力。

  现将2016年度本人供职拨准的快慢执行孤独董事负责任使习惯于述职如次:

  一、列席讨论会

  比照我的分类人事广告版立脚点和陈述相互关系策略,我有 2016年 2月 在董事会的16天退职,比照我的退职,公司的孤独董事将短少奖学金获得者师。,因而在公司选择新的奖学金获得者掌管孤独董事过去的,我一向肩部孤独董事。 2016年 5月 13天。在此拨准的快慢,勤勤恳恳,我精神饱满的结合董事会会和解隐名大会。,心细审察相互关系议论,参与者各式各样的票据的议论,计划有理的提议。。在我供职拨准的快慢,公司在 董事会于2016聚集、隐名会比照法度诉讼进行。,次要事情方针决策及其余的严重问题已由,合法无效,故 2016年度我未对董事会各项请求及公司其它事项计划不信奉国教者的使习惯于。

  我列席讨论会的使习惯于如次:

  1、2016年度列席董事会使习惯于孤独董事姓名本举报期应结合董事会次数现场列席次数以一致方法结合次数付托列席次数出勤次数倘若陆续两遍未亲自结合讨论会

  陈剑林 5 2 3 0 0 否

  2、2016年度列席隐名会使习惯于今年应结合隐名大会次数

  列席人数 出勤次数

  1 1 0

  2016 在任期内,向董事会关系到的拿法案,并计划有理化提议,拿请求都投要。,不注意投票反对、弃权票的使习惯于。

  孤独董事 2016 年度述职举报-郑国坚

  二、宣布孤独联想(1)2016 1月 5日,在第三届董事会最早的讨论会上,我登载了《公司的孤独董事》。

  就第三博最早的讨论会使担忧事项的孤独联想;

  (二)2016 年 1 月 27 日,在第三届董事会第二次讨论会上,我登载了孤独董事

  第三乙第二次讨论会使担忧事项的孤独联想;

  (三)2016年4月24日,在第三届董事会第四次讨论会上,我登载了孤独董事持续促进公司严重资产重组事项的孤独联想》;

  (四)2016年4月27日,在第三届董事会第六感觉次讨论会上,我登载了孤独董事适应发行感兴趣的事及有利现钞采购资产并募集交际资产暨关系市伸出等请求的孤独联想》;

  三、日常任务使习惯于

  2016年度,我使用董事会的优势、隐名讨论会的机遇和现场知识的其余的工夫,经过电话机和电子邮件,又公司的其余的董事。、与高级管理全体员工及相互关系全体员工坚持阻碍。,咱们可又时知识和掌握公司的要紧取得进展。。董事会必需品作出的要紧事项,如公司的虚构经纪、金融管理、关系市、外资及其余的使习惯于,我心细听取使担忧全体员工的举报。,即时知识合理的的风险,在董事会行使省份,实在促进D委员的科学认识、成立方针决策。

  在公司 2016年度举报、在工艺流程中负责执行孤独董事的负责任,知识公司网络游戏和车辆配件事情的开展,关怀公司虚构使习惯于,与审计全体员工面对面沟通,促使奖学金获得者师事务所即时关系到审计举报,确保公司即时、精确、片面说明年度举报。

  四、护卫队包围者权利的任务(1)数据说明。持续关怀公司的数据说明,咱们促使公司恪守深圳证券市的法度。、使担忧规则和公司的数据,严寒气候施工数据说明的相互关系规则,确保公司数据说明的确凿性、精确、即时、完整无缺的。

  (二)孤独董事负责任的执行。必需品关系到董事会的每一请求,负责检讨,必需品时向公司相互关系机关及全体员工进行讯问,在此基础上,充分使用本人的专门知识,孤独、成立、心细行使表决,实在维持公司的合法权利。

  (三)执行孤独董事负责任,我负责细想了中国证券人的监视管理委员、深圳证券市发行的使担忧证件,加

  深入懂得和懂得相互关系金科玉律,增强和提高公司和包围者,异乎寻常地护卫队合法权利的察觉。

  五、董事会的任务

  双面碧昂丝COM第三届董事会审计委员主席,同时肩部赔偿和爆发委员的身体部位。在

  2016实现跟随负责任:

  孤独董事 2016 年度述职举报-郑国坚

  (i)审计委员的任务

  这是在举报期内进行的。 2审计委员,论述了公司内政关系到的内政审计举报、内政审计任务计划 2015年度举报、2016年 1四分之一举报相互关系内政审计举报。我心细审察了公司的按期举报。,微不足道的知识公司财务状况和经纪使习惯于,公司内政把持体系的检验与实现,对公司财务状况的无效旅客车厢和监视。

  (二)工钱和爆发委员的任务

  薪酬爆发委员该当比照规则进行任务。,举报期内

  结合工钱和爆发委员1次讨论会,2015年度公司董事、对监事和高级管理全体员工的任务和付款进行评价。。

  六、其余的事项

  2016年度,我不注意计划董事会的提议。,不注意工作或解聘奖学金获得者师事务所的提议。,不注意孤独用电话通知内部审计机构和ADVIS。

  七、联系方法

  孤独董事姓名:郑国坚 信箱:正GJ2@报道。

  孤独董事:郑国坚

  3月14日17,二
责任编辑:cnfol001

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